主旨: 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜
股票代號:5906
發言時間:2019-03-20 08:41:25
說明:
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:台南市歸仁區中山路三段320號(台南企業股份有限公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司西元2018年度營業報告。
(2)審計委員會查核西元2018年度決算表冊報告。
(3)2018年減資健全營運計畫執行情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司西元2018年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司西元2018年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」部份條文修訂案。
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。
(3)本公司「背書保證施行辦法」部份條文修訂案。
(4)本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:10/06/19
12.其他應敘明事項:
股東提案暨獨立董事候選人提名:
受理期間:自西元2019年04月12日起至2019年04月22日止。
受理處所:台南企業(開曼)股份有限公司(台南市東區東門路二段297號1樓)
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議通過107年度員工酬勞及董事酬勞分配情況
股票代號:2895
發言時間:2019-03-20 09:41:23
主旨: 嘉彰公告107年度經營成果
股票代號:4942
發言時間:2019-03-20 09:39:10
主旨: 澄清經濟日報關於本公司之報導
股票代號:6190
發言時間:2019-03-20 09:36:40
主旨: 澄清3月20日經濟日報C6版報導
股票代號:4119
發言時間:2019-03-20 09:24:29
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股票代號:5906
發言時間:2019-03-20 08:45:26
主旨: 本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為
「格威傳媒股份有限公司」
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發言時間:2019-03-20 07:00:02
主旨: 公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」
更名為「松崗數位文創股份有限公司」
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發言時間:2019-03-20 07:00:02
主旨: 資金貸與本公司之100%子公司Lotus Japan Holdings Co., Ltd
股票代號:1795
發言時間:2019-03-20 06:58:30
主旨: 董事會決議由Lotus Japan Holdings Co., Ltd
購買日本富士製藥公司股份案
股票代號:1795
發言時間:2019-03-20 06:58:17
主旨: 公告本公司董事會決議私募普通股定價
股票代號:1795
發言時間:2019-03-20 06:58:04