標題：台南-KY 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

日期：2019-03-20

股票代號：5906

公司名稱：台南-KY

發言時間：2019-03-20 08:41:25

說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:台南市歸仁區中山路三段320號(台南企業股份有限公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司西元2018年度營業報告。
(2)審計委員會查核西元2018年度決算表冊報告。
(3)2018年減資健全營運計畫執行情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司西元2018年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司西元2018年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」部份條文修訂案。
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。
(3)本公司「背書保證施行辦法」部份條文修訂案。
(4)本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:10/06/19
12.其他應敘明事項:
股東提案暨獨立董事候選人提名：
受理期間：自西元2019年04月12日起至2019年04月22日止。
受理處所：台南企業(開曼)股份有限公司(台南市東區東門路二段297號1樓)