標題：台南-KY 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-20

股票代號：5906

公司名稱：台南-KY

發言時間：2019-06-19 18:10:32

說明：
1.股東常會日期:108/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司西元2018年度盈虧撥補案。(不配發股利)
贊成20833674權、反對10503權、無效0權、棄權/未投票1983958權。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。
贊成20833674權、反對10503權、無效0權、棄權/未投票1983958權。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司西元2018年度營業報告書及財務報表案。
贊成20833674權、反對10503權、無效0權、棄權/未投票1983958權。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事當選名單如下：
高青開發(薩摩亞)有限公司代表人：楊青?先生
當選權數：38596393權
高青開發(薩摩亞)有限公司代表人：洪醒先生
當選權數：35035761權
高青環球股份有限公司代表人：王芳瓊女士
當選權數：34015292權
TAINAN ENTERPRISE (BVI) CO., LIMITED代表人：吳道昌先生
當選權數：33608958權
獨立董事當選名單如下：
陳敏利先生，當選權數：1484003權
莊璧華女士，當選權數：1465281權
江忠亮先生，當選權數：1462009權
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。
贊成20833674權、反對10503權、無效0權、棄權/未投票1983958權。
(2)通過本公司「背書保證施行辦法」部份條文修訂案。
贊成20833674權、反對10503權、無效0權、棄權/未投票1983958權。
(3)通過本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文修訂案。
贊成20833674權、反對10503權、無效0權、棄權/未投票1983958權。
(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
贊成20833471權、反對10545權、無效0權、棄權/未投票1984119權。
7.其他應敘明事項:無