標題：大同 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-18

股票代號：2371

公司名稱：大同

發言時間：2019-06-17 19:01:08

說明：
1.股東常會日期:108/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
本公司民國107年度虧損撥補表:通過
3.重要決議事項二、章程修訂:
修訂本公司章程:未通過
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
本公司民國107年度營業報告書及財務報表:通過
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司取得或處分資產處理程序:未通過
(2)修訂本公司背書保證施行辦法:未通過
(3)修訂本公司資金貸與他人作業辦法:未通過
(4)股東三雅投資股份有限公司依據公司法第172條之1提案提請解任
蘇鵬飛獨立董事之職務及董事會提「委請外部專業人士進行專案
查核，以明獨立董事並無股東提案之事由」案:未通過
(5)股東新大同投資顧問有限公司依據公司法第172條之1提案解任劉
宗德獨立董事案及董事會提「委請外部專業人士進行專案查核，
以明獨立董事並無股東提案之事由」案:未通過
(6)股東鄭豐儀、欣同投資顧問有限公司、競殿投資股份有限公司依
據公司法第172條之1提案解任獨立董事吳啟銘之獨立董事職務案
及董事會提「委請外部專業人士進行專案查核，以明獨立董事並
無股東提案之事由」案:未通過
7.其他應敘明事項:無