標題：今皓 公告本公司108年股東常會全面改選董事及監察人

日期：2019-06-15

股票代號：3011

公司名稱：今皓

發言時間：2019-06-14 18:00:54

說明：
1.發生變動日期:108/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:董事、獨立董事及監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事 林文煌 今皓實業(股)公司董事長
　　 　 今皓泰國公司董事長
董事 陳柏壽 今皓光電(安徽)有限公司董事長
　　 　 今皓電子(昆山)有限公司管理顧問
　　 　 今皓光電(昆山)有限公司管理顧問
董事 吳家鑫 今皓實業(股)公司總經理
董事 陳碧華 今皓泰國公司技術總監
董事 劉禹豪
獨立董事 楊懷圻
獨立董事 王瑋琦
監察人 林進燈 光森（股）公司董事長
監察人 陳秋香
監察人 游文人 台達集團中達電通(股)公司董事 總經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事 林文煌 今皓實業(股)公司董事長
　　 　 今皓泰國公司董事長
董事 林韋廷 今皓投資有限公司總經理
　　 　 今皓實業(股)公司總經理特助
董事 吳家鑫 今皓實業(股)公司總經理
董事 陳碧華 今皓泰國公司技術總監
董事 劉禹豪 英特爾軟體工程師
獨立董事 楊懷圻 今皓泰國公司總經理
獨立董事 王瑋琦 昆山開發區宜加昀電子貿易商行總經理
監察人 林進燈 友邁科技股份有限公司董事長
監察人 陳柏壽 今皓光電(安徽)有限公司董事長
　　 　 今皓電子(昆山)有限公司管理顧問
　　 　 今皓光電(昆山)有限公司管理顧問
監察人 游文人 台達集團中達電通(股)公司董事 總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事：林文煌--5,852,901股
董事：林韋廷--1,551,000股
董事：吳家鑫--2,198,515股
董事：陳碧華--663,604股
董事：劉禹豪--583,012股
獨立董事：楊懷圻--0股
獨立董事：王瑋琦--10,000股
監察人：林進燈--1,695,941股
監察人：陳柏壽--2,513,741股
監察人：游文人--0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/13~108/06/12
9.新任生效日期:108/06/14~111/06/13
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.其他應敘明事項:無。