標題：今皓 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-23

股票代號：3011

公司名稱：今皓

發言時間：2019-03-22 17:51:21

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:新北市新店區寶興路53號(本公司會議室)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書。
(2)107年度監察人查核報告書。
(3)股東常會股東提案情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂『公司章程』部分條文案。
(2)修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
(3)修訂『資金貸予他人作業程序』部分條文案。
(4)修訂『背書保證管理辦法』部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
受理股東提案時間：108年4月8日至107年4月17日
受理股東提案處所：本公司股務課(新北市新店區寶興路53號)
電話：(02)2918-9189。