標題：今皓 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-15

股票代號：3011

公司名稱：今皓

發言時間：2019-06-14 17:45:10

說明：
1.股東常會日期:108/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事及監察人案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
(2)通過修訂『資金貸予他人作業程序』部分條文案。
(3)通過修訂『背書保證管理辦法』部分條文案。
(4)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無