標題：今皓 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日期：2020-03-23

股票代號：3011

公司名稱：今皓

發言時間：2020-03-23 15:38:30

說明：
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:新北市新店區寶興路53號(本公司會議室)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告書。
(2)108年度監察人查核報告書。
(3)股東常會股東提案情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂『公司章程』部分條文案。
(2)修訂『股東會議事規則』部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/17
11.停止過戶截止日期:109/06/15
12.其他應敘明事項:
受理股東提案時間：109年4月8日至109年4月17日
受理股東提案處所：本公司股務課(新北市新店區寶興路53號)
電話：(02)2918-9189。