主旨： 公告本公司108年股東常會改選董事(含獨立董事)
股票代號：2459
發言時間：2019-06-13 15:47:01
說明：
1.發生變動日期:108/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事及自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
(1)鍾正宏/敦吉科技(股)公司董事長
(2)JSJK HOLDING CO., LTD.代表人：
陳慶宗/敦吉檢測科技(股)公司董事長
(3)JSJK HOLDING CO., LTD.代表人：
鍾元凱/敦吉科技(股)公司製造事業本部執行副總經理
(4)JSJK HOLDING CO., LTD.代表人：
鍾元琦/敦吉科技(股)公司投資事業財務總監
(5)宏寶投資(股)公司代表人：
劉定國/敦吉科技(股)公司製造事業本部執行副總經理
(6)宏寶投資(股)公司代表人：
鄭益洲/敦吉科技(股)公司通路事業本部執行副總經理
獨立董事：
(1)葉 森/敦吉科技(股)公司薪酬委員
(2)蔡養正/敦吉科技(股)公司薪酬委員
(3)賴文獻/敦吉科技(股)公司薪酬委員
監察人：
(1)羅吉鴻/伍輝金屬工業(股)公司監察人
(2)賴英哲/日商新潟精機(股)公司台灣分公司負責人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
(1)鍾正宏/敦吉科技(股)公司董事長
(2)JSJK HOLDING CO., LTD.代表人：
陳慶宗/敦吉檢測科技(股)公司董事長
(3)JSJK HOLDING CO., LTD.代表人：
鍾元凱/敦吉科技(股)公司製造事業本部執行副總經理
(4)JSJK HOLDING CO., LTD.代表人：
鍾元琦/敦吉科技(股)公司投資事業財務總監
(5)宏寶投資(股)公司代表人：
羅吉鴻/伍輝金屬工業(股)公司監察人
(6)宏寶投資(股)公司代表人：
鄭益洲/敦吉科技(股)公司通路事業本部執行副總經理
獨立董事：
(1)葉 森/敦吉科技(股)公司薪酬委員
(2)蔡養正/敦吉科技(股)公司薪酬委員
(3)賴文獻/敦吉科技(股)公司薪酬委員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事：
(1)鍾正宏：14,623,965股
(2)JSJK HOLDING CO., LTD.：7,682,748股
(3)宏寶投資(股)公司：4,851,000股
獨立董事：
(1)葉 森：30,000股
(2)蔡養正：11,000股
(3)賴文獻：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15~108/06/14
9.新任生效日期:108/06/13
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
