主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項
股票代號：2459
發言時間：2019-06-13 15:36:12
說明：
1.股東常會日期:108/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國一○七年度盈餘分派案，股東現金股利計新台幣211,801,230元(每股配發
新台幣2.0元)
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司『公司章程』部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國一○七年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司董事(含獨立董事)，當選名單分別如下：
(1)董事當選人：
鍾正宏
JSJK HOLDING CO., LTD.代表人：陳慶宗
JSJK HOLDING CO., LTD.代表人：鍾元凱
JSJK HOLDING CO., LTD.代表人：鍾元琦
宏寶投資(股)公司代表人：羅吉鴻
宏寶投資(股)公司代表人：鄭益洲
(2)獨立董事當選人：
葉 森
蔡養正
賴文獻
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積配發現金案(每股配發新台幣1.0元)
(2)通過修訂本公司『董事、監察人選舉辦法』部份條文案
(3)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文案
(4)通過修訂本公司『背書保證作業程序』部份條文案
(5)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案
(6)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制議案
7.其他應敘明事項:無。
