標題：敦吉本公司董事會決議召開民國114年股東常會

日期：2025-03-06

股票代號：2459

公司名稱：敦吉

發言時間：2025-03-06 14:32:08

說明：
1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段120巷8號9樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)員工及董事酬勞分配情形報告
(4)民國113年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)民國113年度董事酬金報告
(6)修訂本公司「誠信經營守則」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度決算表冊案
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司「公司章程」案
(2)解除新任董事競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)屆期改選案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:無