主旨：公告本公司股東會解除董事競業禁止之限制案

股票代號：2467

發言時間：2019-06-13 15:13:21

說明：
1.股東會決議日:108/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:梁茂生、梁茂忠、沈顯和、陳政興
3.許可從事競業行為之項目:以無損本公司之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東投票表決
同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事:梁茂生、梁茂忠
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)志聖科技(廣州)有限公司董事:梁茂生
(2)志聖科技(廣州)有限公司董事長:梁茂忠
(3)江蘇創高新材料科技有限公司董事長:梁茂忠
(4)廣州市佑聖機械科技有限公司董事長:梁茂忠
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)志聖科技(廣州)有限公司:廣州市花都區獅嶺鎮利和路6號。
(2)江蘇創高新材料科技有限公司:昆山市玉山鎮城北紅楊路東側、恒盛路南側。
(3)廣州市佑聖機械科技有限公司:廣州市花都區獅嶺鎮利和路6號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
志聖科技(廣州)有限公司:設計、組裝、生產、加工半導體、液晶顯示電路板、
電子等高科產業、生物科技設備及其他產業所需之精密製程設備及光機電一體化設
備之零組件、消毒器械、售後保養業務，銷售本企業產品。
(2)江蘇創高新材料科技有限公司:高新材料、智力玩具及玩具氣球研發、生產；
計算機軟件開發應用；模具及精密機械製造。
(3)廣州市佑聖機械科技有限公司:專營鐳射切割機械零件各類金屬精密鈑金件、鐳射、
沖孔；曲折加工機械機台；機架開發製作無塵室用不鏽鋼設備；發電機、空壓機、
機械、隔音罩及機房隔音設計、製作、安裝發電機、周邊零配件。
10.對本公司財務業務之影響程度:
志聖科技(廣州)有限公司、江蘇創高新材料科技有限公司、廣州市佑聖機械科技
有限公司係本公司持股100%之轉投資公司，採權益法認列投資損益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無