標題：志聖工業 公告本公司改選董事及獨立董事名單(補正公告)
日期：2019-06-17
股票代號：2467
發言時間：2019-06-17 15:04:38
說明：
1.發生變動日期:108/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:梁茂生、梁茂忠、王作京
獨立董事：朱知遠、林明杰
監察人：簡進土、沈顯和、陳宏隆
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:梁茂生、梁茂忠、沈顯和、陳政興
獨立董事：朱知遠、林明杰、林書賢
梁茂生
經歷:
台灣電路板協會(TPCA) 副理事長
台灣電子設備協會(TEEIA)副理事長
台灣顯示器產業總會副理事長
台日產業技術合作促進會常務監事
現職:
志聖工業(股)公司執行長
志聖科技(廣州)有限公司 董事
梁茂忠
經歷:
廣州花都台商協會榮譽會長
廣東省海峽兩岸交流促進會副會長
現職:
志聖工業(股)公司副執行長
志聖科技(廣州)有限公司 董事長
沈顯和
經歷:
友達光電(股)公司模組暨資材中心副總經理
聯華電子(股)公司 資材部經理/廠長
現職:
皇城科技(股)公司 董事/總經理
隆達電子(股)公司獨立董事
茂達電子(股)公司監察人
中國電器(股)公司薪委
陳政興
經歷:
華映精機廠設計處 處長
現職:
均豪精密工業(股)公司董事 /總經理
均強機械(蘇州)有限公司 董事長
均碩國際(股)公司 董事長
林明杰
經歷:
財團法人金融聯合徵信中心董事
財團法人證券櫃台買賣中心監察人
國立中央大學企管系教授
現職:
新鉅科技(股)公司薪酬委員
群光電子(股)公司獨立董事薪酬委員
弘億國際(股)公司獨立董事
朱知遠
經歷:
台達電子工業(股)公司 資深副總裁暨總財務長
台達電子工業(股)公司財務主管兼會計主管
現職:
泰達電子(泰國)獨立董事
DIGITIAL PROJETION董事
林書賢
經歷:
東捷科技(股)公司董事
先進微系統(股)公司董事
陞聯建設開發(股)公司董事
現職:
東捷科技(股)公司董事 法人代表人
新應材(股)公司監察人 法人代表人
達振創業投資(股)公司 董事
大昱光電(股)公司董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
新任董事
梁茂生:3,885,139股，信託股份4,000,000股
梁茂忠:3,362,567股，信託股份6,000,000股
沈顯和：0股
陳政興：15,000股
新任獨立董事
朱知遠:0股
林明杰:31,706股
林書賢：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/14~108/06/13
9.新任生效日期:108/06/13
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選不適用
14.其他應敘明事項:梁茂生董事4,000,000股及梁茂忠董事6,000,000股
屬於「保留運用決定權之交付信託股份」。
