標題：志聖工業 公告本公司民國108年度股東常會召開日期

日期：2019-03-14

股票代號：2467

公司名稱：志聖工業

發言時間：2019-03-14 18:32:17

說明：
1.董事會決議日期:108/03/14
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化一路53號2樓訓練教室
(經濟部工業局林口工業區服務中心)
4.召集事由一、報告事項:
(一)民國一O七年度營業狀況報告
(二)監察人審查民國一O七年度決算表冊報告書
(三)其他報告事項(內含股東提案情形報告、庫藏股報告)
(1)修訂「董事會議事規範」報告
(2)修訂「誠信經營守則」報告
(3)107年員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)請承認民國一O七年度決算表冊
(二)請承認民國一O七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」
(二)修訂「購置及處分資產處理程序」
(三)修訂「從事衍生性商品交易」
(四)修訂「資金貸與他人之作業程序」
(五)修訂「背書保證作業程序」
(六)修訂「董事及監察人選舉辦法」
7.召集事由四、選舉事項:
選舉第十七屆董事、獨立董事
8.召集事由五、其他議案:
解除董事及其代表人競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:無