標題：志聖工業 本公司108年度股東會重要決議事項

日期：2019-06-13

股票代號：2467

公司名稱：志聖工業

發言時間：2019-06-13 15:09:00

說明：
1.股東常會日期:108/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過107年度盈餘分配發放現金案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一O七年度決算表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉:第十七屆董事及獨立董事當選人名單如下:
董事:梁茂生、梁茂忠、沈顯和、陳政興
獨立董事:林明杰、朱知遠、林書賢
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「購置及處分資產處理程序」案
(2)通過修訂「從事衍生性商品交易」案
(3)通過修訂「資金貸與他人之作業程序」案
(4)通過修訂「背書保證作業程序」案
(5)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案
(6)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無