主旨：公告本公司第十一屆董事監察人選任名單

股票代號：2359

公司名稱：所羅門

發言時間：2019-06-12 18:49:43

說明：
1.發生變動日期:108/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事、法人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
　董事：
　(1)陳政隆先生-所羅門(股)公司董事、
　(2)陳呂素玉女士-所羅門(股)公司董事、
　(3)摩迪投資股份有限公司代表人高升輝先生-所羅門(股)公司董事、
　(4)摩迪投資股份有限公司代表人許清信先生-所羅門(股)公司董事、
　(5)勝興投資股份有限公司代表人王韋中先生-所羅門(股)公司董事。
　獨立董事：
　(1)楊啟航先生-豐彩生物科技(股)公司董事長、
　(2)葉慶隆先生-大同大學資訊工程學系副教授兼系所主任。
　監察人：
　(1)摩力投資股份有限公司代表人杜啟華先生-所羅門(股)公司監察人、
　(2)摩力投資股份有限公司代表人溫機榮先生-所羅門(股)公司監察人。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
　董事：
　(1)陳政隆先生-所羅門(股)公司董事、
　(2)陳呂素玉女士-所羅門(股)公司董事、
　(3)摩迪投資股份有限公司代表人陳健三先生-所羅門(股)公司董事、
　(4)摩迪投資股份有限公司代表人郭才坤先生-所羅門(股)公司董事、
　(5)勝興投資股份有限公司代表人王韋中先生-所羅門(股)公司董事。
　獨立董事：
　(1)鄞伯仁先生-雲通國際(股)公司董事長、
　(2)翁慶昌先生-淡江大學教授。
　監察人：
　(1)摩力投資股份有限公司代表人杜啟華先生-所羅門(股)公司監察人、
　(2)摩力投資股份有限公司代表人溫機榮先生-所羅門(股)公司監察人。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
　任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選
7.新任者選任時持股數:
　董事：
　(1)陳政隆先生：　　　　　　　　　　　13,488,057股、
　(2)陳呂素玉女士：　　　　　　　　　　 15,187,843股、
　(3)摩迪投資股份有限公司代表人陳健三先生：100,432股、
　(4)摩迪投資股份有限公司代表人郭才坤先生：100,432股、
　(5)勝興投資股份有限公司代表人王韋中先生：145,026股、。
　獨立董事：
　(1)鄞伯仁先生：0 股、
　(2)翁慶昌先生：0 股。
　監察人：
　(1)摩力投資股份有限公司代表人杜啟華先生：2,142,803股、
　(2)摩力投資股份有限公司代表人溫機榮先生：2,142,803股。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/06 ~108/06/06
9.新任生效日期:108/06/12
10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是（全面改選）
14.其他應敘明事項:無