標題：所羅門 董事會決議召開108年股東常會(新增討論事項)
日期：2019-03-18
股票代號：2359
發言時間：2019-03-18 18:01:39
說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)本公司107年度監察人查核報告。
(3)分派本公司107年度員工酬勞及董監事酬勞報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)本公司107年度盈餘分派承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」討論案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
(3)修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」討論案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司第11屆董事及監察人選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司第十一屆董事「競業禁止」之限制討論案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
依公司法172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面方式向公司提出股東常會議案及提名董監事候選人。
本公司受理股東提案期間：自108年4月5日起至108年4月16日止。
受理提案處所：本公司股務室台北市內湖區行忠路42號6樓
