標題：所羅門 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-13

股票代號：2359

公司名稱：所羅門

發言時間：2019-06-12 18:48:31

說明：
1.股東常會日期:108/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
　通過承認本公司107年度盈餘分派案，現金股利每股1.1元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
　通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
　通過承認本公司107年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
　通過董事及監察人全面改選，任期自108年6月12日至111年6月11日止。
　董事當選人:陳政隆、陳呂素玉、摩迪投資(股)公司代表人陳健三、
　　　　　　 摩迪投資(股)公司代表人郭才坤、勝興投資(股)公司代表人王韋中
　獨立董事當選人:鄞伯仁、翁慶昌
　監察人當選人:摩力投資股份有限公司代表人杜啟華、
　　　　　　 摩力投資股份有限公司代表人溫機榮
6.重要決議事項五、其他事項:
　(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
　(2)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
　(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
　(4)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
　(5)通過解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無