標題：台泥 本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-12

股票代號：1101

公司名稱：台泥

發言時間：2019-06-12 14:11:33

說明：
1.股東常會日期:108/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認107年度盈餘分派案。
普通股股利:每股分派現金股利約3.3元，股票股利約0.7元；
特別股股利:每股分派現金股利0.09109589元
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過擬修正本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過盈餘轉增資發行新股案。
通過擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
通過擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
通過擬修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。