標題：眾達-KY 公告本公司108年股東常會重要決議事項
日期：2019-06-07
股票代號：4977
發言時間：2019-06-06 23:54:26
說明：
1.股東常會日期:108/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:一○七年度盈餘分配案
每股配發新台幣3.5元之現金股利，共新台幣209,398,571元；
及每股配發新台幣0.3元之股票股利，@共新台幣17,948,450元。
本議案投票表決結果，表決時出席股東表決權數37,809,215權
贊成權數： 35,193,005，占出席權數93.08%
反對權數： 15,126，占出席權數0.04%
無效權數： 0
棄權/未投票權數2,601,084權，占出席權數6.87%
本案照原案表決通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案
本議案之投票表決依法令及公司章程採特別決議，
表決時出席股東表決權數37,809,215權；
贊成權數35,191,995權，占出席權數93.07%，
反對權數16,136權，占出席權數0.04%；
無效權數0權；
棄權/未投票權數2,601,084權，占出席權數6.87%；
本案照原案表決通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
一○七年度營業報告書及財務決算表冊案
本議案投票表決結果，表決時出席股東表決權數37,809,215權；
贊成權數35,193,005權，占出席權數93.08%，
反對權數15,126權，占出席權數0.04%；
無效權數0權；
棄權/未投票權數2,601,084權，占出席權數6.87%；
本案照原案表決通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事：陳靖仁
當選權數：46,775,108
董事：眾盈投資股份有限公司(代表人：程世嘉)
當選權數：34,336,958
董事：中國信託商業銀行受託保管
高登傑股份有限公司投資專戶(代表人：莊敏男)
當選權數：33,149,552
董事：中國信託商業銀行受託保管
歐普那亞太股份有限公司投資專戶(代表人：趙偉州)
當選權數：32,735,740
獨立董事：施光訓
當選權數：31,858,327
獨立董事：王金來
當選權數：31,586,414
獨立董事：陳泰明
當選權數：31,577,161
6.重要決議事項五、其他事項:以下經表決後照案通過
(1)一○七年度盈餘轉增資發行新股案：
本議案投票表決結果，表決時出席股東表決權數37,809,215權；
贊成權數35,189,005權，占出席權數93.06%；
反對權數19,126權，占出席權數0.05%；
無效權數0權；
棄權/未投票權數2,601,084權，占出席權數6.87%；
本案照原案表決通過。
(2)修訂本公司作業辦法案：
表決時出席股東表決權數37,809,215權；
贊成權數34,875,715權，占出席權數92.24%，
反對權數332,416權，占出席權數0.87%；
無效權數0權；
棄權/未投票權數2,601,084權，占出席權數6.87%；
本案照原案表決通過。
(3)私募發行普通股案：
依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心民國108年5月10日
，證保法字第1080001832號函指示，對該案作補充說明如下：
1.本公司本次辦理私募案目前尚未洽定應募人，如未來洽定之
應募人屬法人者，本公司將依規定註明相關事項，並將持續
注意應募人之相關公告。
2.本公司本次辦理私募案，主要目的是為引進策略性投資人，
朝水平策略聯盟合作或上下游垂直整合，共同開發產品及市場，
以強化本公司競爭優勢，達到公司穩定發展及永續經營之目的，
因此採用私募方式來募集資金。本公司截至108年3月31日之現金
及約當現金雖有新台幣(下同)380,053仟元，營業活動之現金流量
為淨流入426,300仟元，然而上述金額預計支用於營運週轉金及配
發107年現金股利等；此外，因應5G通訊產業發展，本公司為研發
新世代高階產品，亦須足夠資金來支應營運週轉金，故此，需與
公司營運發展有助益之策略合作對象，共同開發產品與市場，而
私募有價證券之轉讓限制，可確保公司與策略投資人間之長期合作
關係，加強對公司經營之穩定，故本次私募有價證券用於資本支出
及充實營運資金實有其必要性及合理性。
3.本次私募案將採發行普通股方式辦理，以發行上限6,000仟股計算
，而本次私募普通股後所增加股本將佔私募後股本比重約為9.11%，
且本次引進之策略性投資人未來不得參與本公司董事席次，故本次
引進之私募股數不致造成本公司經營權發生重大變動。另外，本次
私募資金用途為充實營運資金以因應公司長期發展之資金需求，預計
除可強化公司財務結構、降低資金成本外，可提升公司之產業地位與
長期競爭力，有利於股東權益。
本議案之投票表決依法令及公司章程採特別決議，
表決時出席股東表決權數37,809,215權；
贊成權數35,190,005權，占出席權數93.07%，
反對權數18,126權，占出席權數0.04%；
無效權數0權；
棄權/未投票權數2,601,084權，占出席權數6.87%；
本案照原案表決通過。
(4)解除新任董事競業禁止限制案：
表決時出席股東表決權數37,809,215權；
贊成權數34,760,789權，占出席權數91.93%，
反對權數359,604權，占出席權數0.95%；
無效權數0權；
棄權/未投票權數2,688,822權，占出席權數7.11%；
本案照原案表決通過。
7.其他應敘明事項:無臨時動議
出席股東代表股份37,809,215股，佔本公司已發行股份總數58,632,163股之64.48%
列席人員：陳靖仁董事長、莊敏男總經理(董事)、趙偉州處長(董事)、謝建新會計師
、侯羽欣律師、陳泰明獨立董事等出席與會。
(1)畸零款合計數計入本公司之其他收入。
(2)正確配發現金股利及股票股利之美金金額，依規定將以股東會前一營業日之
台灣銀行買入及賣出美金即期外匯收盤價之平均數計算為準
(3)俟股東常會通過後，擬請股東會授權董事會另訂配息基準日。
(4)於基準日前，因流通在外股數有所變動時，提請股東會授權董事會依基準日
實際流通在外普通股股數調整配息率。
