標題：眾達-KY 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-15

股票代號：4977

公司名稱：眾達-KY

發言時間：2019-03-15 17:57:23

說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:臺北市大安區和平東路一段129號
（國立臺灣師範大學進修推廣學院2樓視聽教室）
4.召集事由一、報告事項:
1.一○七年度營業報告案
2.審計委員會查核一○七年度決算表冊報告案
3.一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告案
4.募集公司債之原因有關事項報告案
5.庫藏股買回執行情形報告
6.董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告案
5.召集事由二、承認事項:
1.一○七年度營業報告書及財務決算表冊案
2.一○七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
1.一○七年度盈餘轉增資發行新股案
2. 修訂「公司章程」案
3. 修訂本公司作業辦法案
(1)「取得或處分資產作業程序」
(2)「背書保證作業程序」
(3)「資金貸與他人作業程序」
7.召集事由四、選舉事項:
1.全面改選董事案
8.召集事由五、其他議案:
　　　　　　 討論事項：
4.解除新任董事競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.其他應敘明事項:
(1) 持股1%以上股東書面提案之受理期間：自108年3月22日起至108年4月1日止
　　受理處所：本公司財務部，台北市大安區敦化南路二段105號26樓
(2) 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
　(a)行使期間：自民國108年5月7日至108年6月3日止
　(b)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
　　 網址：http://www.stockvote.com.tw