標題：三圓 本公司股東會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
日期：2019-06-05
股票代號：4416
發言時間：2019-06-05 15:32:43
說明：
1.股東會決議日:108/06/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 王光祥(三雅投資股份有限公司代表人)
董事 王雅麟(三雅投資股份有限公司代表人)
董事 李焰彰(三雅投資股份有限公司代表人)
董事 陳浴生(崇利投資股份有限公司代表人)
董事 陳麒盛(崇利投資股份有限公司代表人)
獨立董事 巫永固
獨立董事 于俊明
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同
或類似公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數49,629,397權，占出席表決權數99.99%；反對權數16權；
棄權/未投票權數206權，本案經表決同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:
三雅投資股份有限公司代表人王光祥
三雅投資股份有限公司代表人王雅麟
崇利投資股份有限公司代表人陳浴生
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
三雅投資股份有限公司代表人王光祥:誠泰電子(吳江)有限公司董事
三雅投資股份有限公司代表人王光祥:青島連盛實業有限公司董事
三雅投資股份有限公司代表人王光祥:三圓建設(青島)開發有限公司董事
三雅投資股份有限公司代表人王雅麟:青島連盛實業有限公司董事
三雅投資股份有限公司代表人王雅麟:三圓建設(青島)開發有限公司董事
崇利投資股份有限公司代表人陳浴生:青島連盛實業有限公司董事
崇利投資股份有限公司代表人陳浴生:三圓建設(青島)開發有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
誠泰電子(吳江)有限公司:江蘇省蘇州市吳江市吳江經濟技術開發區
蘆蕩路168號
青島連盛實業有限公司:青島經濟技術開發區表江山中路156號
連盛國際大廈801室
三圓建設(青島)開發有限公司:青島經濟技術開發區表江山中路
156號連盛國際大廈8樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
誠泰電子(吳江)有限公司:IP機上盒生產製造
青島連盛實業有限公司:房地產開發
三圓建設(青島)開發有限公司:房地產開發
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
董事王光祥投資三圓建設(青島)開發有限公司,投資金額美金4,399,990元
，持股比例4.40%
董事陳浴生投資三圓建設(青島)開發有限公司,投資金額美金3,599,990元
，持股比例3.60%
董事王雅麟投資三圓建設(青島)開發有限公司,投資金額美金3,750,000元
，持股比例3.75%
12.其他應敘明事項:無
