標題：三圓 公告本公司董事、監察人任期屆滿全面改選

日期：2019-06-05

股票代號：4416

公司名稱：三圓

發言時間：2019-06-05 15:18:22

說明：
1.發生變動日期:108/06/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事 王光祥(三雅投資股份有限公司代表人)
董事 王雅麟(三雅投資股份有限公司代表人)
董事 李焰彰(三雅投資股份有限公司代表人)
董事 陳浴生(崇利投資股份有限公司代表人)
董事 陳麒盛(崇利投資股份有限公司代表人)
獨立董事 巫永固
獨立董事 于俊明
監察人 劉盛良
監察人 王雅萱
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事 王光祥(三雅投資股份有限公司代表人)
董事 王雅麟(三雅投資股份有限公司代表人)
董事 李焰彰(三雅投資股份有限公司代表人)
董事 陳浴生(崇利投資股份有限公司代表人)
董事 陳麒盛(崇利投資股份有限公司代表人)
獨立董事 巫永固
獨立董事 于俊明
監察人 劉盛良
監察人 王雅萱
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
職 稱 姓 名 持股數 備 註
董事 王光祥 5,729,524 三雅投資股份有限公司代表人
董事 王雅麟 5,729,524 三雅投資股份有限公司代表人
董事 李焰彰 5,729,524 三雅投資股份有限公司代表人
董事 陳浴生 4,665,991 崇利投資股份有限公司代表人
董事 陳麒盛 4,665,991 崇利投資股份有限公司代表人
獨立董事 巫永固 0
獨立董事 于俊明 0
監察人 王雅萱 733,000
監察人 劉盛良 0
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/23~108/06/22
9.新任生效日期:108/06/05~111/06/04
10.同任期董事變動比率:0%
11.同任期獨立董事變動比率:0%
12.同任期監察人變動比率:0%
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。