標題：三圓 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-05

股票代號：4416

公司名稱：三圓

發言時間：2019-06-05 15:14:13

說明：
1.股東常會日期:108/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107年度盈餘分派案。
(現金股利每股配發2元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事七席(含獨立董事二席)及監察人二席
當選董事－三雅投資股份有限公司代表人王光祥
當選董事－崇利投資股份有限公司代表人陳浴生
當選董事－三雅投資股份有限公司代表人王雅麟
當選董事－崇利投資股份有限公司代表人陳麒盛
當選董事－三雅投資股份有限公司代表人李焰彰
當選獨立董事－巫永固
當選獨立董事－于俊明
當選監察人－劉盛良
當選監察人－王雅萱
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(2)通過修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。
(4)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無