標題：上緯投控 本公司董事會決議通過處分上緯新能源股份有限
公司(含其轉投資公司)100%股權案相關事宜
日期：2019-06-21
股票代號：3708
發言時間：2019-06-21 00:38:32
說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
名稱：上緯新能源股份有限公司
性質：普通股
2.事實發生日:108/6/20~108/6/20
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：20,000,000股
單位價格：美金1.30元~美金5.07元(四捨五入到小數點第二位)
交易總金額：美金25,982,956元~美金101,468,956元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：非關係人，基於保密義務故不適用於決議階段揭露
與公司關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
依付款條件達成情形，預計處分利益為美金9,144,303元~美金84,630,302元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
將視海能風場進度給付及開發成本調整價金
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：本公司董事會
價格參考依據：專業估價者出具之鑑價報告及會計師交易價格合理性意見書
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
67.72元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累計持有數量：0股
金額：新台幣0元
持股比率：0%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：83.21%
占歸屬於母公司業主之權益比例：89.87%
營運資金數額：新台幣-253,782元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
已完成階段性目標
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
民國108年6月20日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108 年6月20日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
仁友聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
林冠廷
23.會計師開業證書字號:
金管會證字第6191號
24.其他敘明事項:
1、本公司於108/1/28經董事會決議通過向上緯新能源(股)公司購買其轉投資公司
海能國際投資股份有限公司股權案，因本次處分上緯新能源(股)公司100%股權，
取消108/1/28決議。
2、總交易金額以最低價金美金25,982,956元折合新台幣，USD對NTD匯率依31.18計算。
3、108/3/31新能源每股淨值新台幣67.72元排除107年盈餘分配後，每股淨值為16.82元。
