標題：聯嘉光電 公告本公司108年股東常會重要決議事項
日期：2019-05-31
股票代號：6288
發言時間：2019-05-30 21:53:57
說明：
1.股東常會日期:108/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事暨獨立董事案。
董事暨獨立董當選名單如下:
董事:
黃昉鈺 當選權數103,708,133權
黃國欣 當選權數 98,062,112權
鼎鈞投資股份有限公司 當選權數 98,009,633權
鈺欣投資有限公司 當選權數 97,901,133權
維善投資股份有限公司 當選權數 97,766,133權
宏誠創業投資股份有限公司 當選權數 97,641,633權
獨立董事:
邱靖博 當選權數 97,834,633權
郭宗賢 當選權數 97,776,633權
賴清祺 當選權數 97,750,633權
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過解除新任董事及其代表人、獨立董事競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
