標題：聯嘉本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增召集事由)
日期：2025-04-14
股票代號：6288
發言時間：2025-04-14 20:59:25
說明：
1.董事會決議日期:114/04/14
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告。
(2)民國113年度審計委員會查核報告。
(3)民國113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)民國113年度背書保證情形報告。
(6)本公司審計委員會就本公司擬以股份轉換方式，成立新設公司「聯嘉光電
投資控股股份有限公司」並成為聯嘉光電投資控股股份有限公司百分之百持股
之子公司案之審議結果報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國113年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂公司章程案。
(2)本公司擬以股份轉換方式，成立新設公司「聯嘉光電投資控股股份有限公司」
（以下簡稱「聯嘉光電投控」），並成為聯嘉光電投資控股股份有限公司百分之
百持股之子公司案。
(3)本公司終止上市案。
(4)訂定「聯嘉光電投資控股股份有限公司公司章程」案。
(5)訂定「聯嘉光電投資控股股份有限公司資金貸與他人作業程序」案。
(6)訂定「聯嘉光電投資控股股份有限公司背書保證管理辦法」案。
(7)訂定「聯嘉光電投資控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」案。
(8)訂定「聯嘉光電投資控股股份有限公司股東會議事規則」案。
(9)訂定「聯嘉光電投資控股股份有限公司董事及監察人選任程序」案。
(10)訂定「聯嘉光電投資控股股份有限公司董事會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
(2)選任「聯嘉光電投資控股股份有限公司」第一屆董事及監察人案。
9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止案。
(2)解除「聯嘉光電投資控股股份有限公司」董事及其代表人競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:
(1)本公司國內第四次無擔保轉換公司債停止轉換期間為114年3月31日起
至114年5月29日止，債券持有人如擬申請轉換，應於114年3月27日
當日向往來證券商辦理轉換手續。
