標題：聯嘉光電 本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-12

股票代號：6288

公司名稱：聯嘉光電

發言時間：2019-03-12 21:54:35

說明：
1.董事會決議日期:108/03/12
2.股東會召開日期:108/05/30
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國107年度員工及董事酬勞分配情形報告
(2)民國107年度營業報告
(3)民國107年度審計委員會查核報告
(4)民國107年度背書保證情形報告
(5)民國107年度已赴大陸地區從事間接投資報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國107年度營業報告書及財務報表案
(2)民國107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)解除新任董事及其代表人、獨立董事競業之限制案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事暨獨立董事案
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:108/04/01
11.停止過戶截止日期:108/05/30
12.其他應敘明事項:無。