主旨： 公告本公司一○八年股東常會改選第九屆董事(含獨立董事)
選舉結果
股票代號：4945
發言時間：2019-05-24 18:59:56
說明：
1.發生變動日期:108/05/24
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：日電貿(股)公司法人代表人 周煒凌(本公司法人代表人董事)
(2)董事：日電貿(股)公司法人代表人 李坤蒼(本公司法人代表人董事暨董事長)
(3)董事：陳易成(本公司董事)
(4)董事：VentureTech Alliance Fund II, L.P. 法人代表人 Juine-Kai Tsang(本公司
法人代表人董事)
(5)董事：鄭淳仁(本公司董事暨總經理)
(6)監察人：陳仕振(本公司監察人)
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：日電貿(股)公司法人代表人 李坤蒼(原本公司法人代表人董事暨董事長)
(2)董事：日電貿(股)公司法人代表人 周煒凌(原本公司法人代表人董事)
(3)董事：日電貿(股)公司法人代表人 于耀國(日電貿(股)公司執行副總經理)
(4)董事：VentureTech Alliance Fund II, L.P. 法人代表人 Juine-Kai Tsang(原本公
司法人代表人董事)
(5)董事：陳易成(原本公司董事)
(6)董事：鄭淳仁(原本公司董事暨總經理)
(7)獨立董事：顏國隆(安貞聯合會計師事務所執業會計師)
(8)獨立董事：余啟民(東吳大學法律學系副教授)
(9)獨立董事：鄭義騰(三商投資控股(股)公司 法人董事代表人)
4.異動原因:股東常會全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：日電貿(股)公司法人代表人 李坤蒼：14,519,732股
(2)董事：日電貿(股)公司法人代表人 周煒凌：14,519,732股
(3)董事：日電貿(股)公司法人代表人 于耀國：14,519,732股
(4)VentureTech Alliance Fund II, L.P. 法人代表人 Juine-Kai Tsang：1,019,400股
(5)董事：陳易成：238,526股
(6)董事：鄭淳仁：123,020股
(7)獨立董事：顏國隆：0股
(8)獨立董事：余啟民：0股
(9)獨立董事：鄭義騰：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/10/17~109/10/16
7.新任生效日期:108/05/24~111/05/23
8.同任期董事變動比率: 董事全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無
