標題：陞達科 公告本公司一○八年股東常會重要決議事項

日期：2019-05-24

股票代號：4945

公司名稱：陞達科

發言時間：2019-05-24 18:59:24

說明：
1.事實發生日:108/05/24
2.發生緣由:公告本公司一○八年股東常會重要決議事項
(1)承認事項
一、承認一○七年度決算表冊案。
二、承認一○七年度盈餘分配案。(每股現金股利2元)
(2)討論暨選舉事項
一、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
二、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
三、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
四、通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
五、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
六、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文並更名為「董事選舉辦法」
案。
七、通過發行一○八年第一次限制員工權利新股案。
八、通過辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。
九、改選本公司第九屆董事選舉案。
新任董事當選名單如下：
(一)董事：日電貿(股)公司法人代表人 李坤蒼
(二)董事：日電貿(股)公司法人代表人 周煒凌
(三)董事：日電貿(股)公司法人代表人 于耀國
(四)董事：VentureTech Alliance Fund II, L.P.法人代表人 Juine-Kai Tsang
(五)董事：陳易成
(六)董事：鄭淳仁
(七)獨立董事：顏國隆
(八)獨立董事：余啟民
(九)獨立董事：鄭義騰
十、通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無