(4945)陞達科-重大訊息2019-05-24重大訊息- 公告本公司一○八年股東常會重要決議事項

標題：(4945)陞達科-重大訊息2019-05-24

主旨：公告本公司一○八年股東常會重要決議事項

股票代號：4945

公司名稱：陞達科

發言時間：2019-05-24 18:59:24

說明：
1.事實發生日:108/05/24
2.發生緣由:公告本公司一○八年股東常會重要決議事項
(1)承認事項
一、承認一○七年度決算表冊案。
二、承認一○七年度盈餘分配案。(每股現金股利2元)
(2)討論暨選舉事項
一、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
二、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
三、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
四、通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
五、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
六、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文並更名為「董事選舉辦法」
案。
七、通過發行一○八年第一次限制員工權利新股案。
八、通過辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。
九、改選本公司第九屆董事選舉案。
新任董事當選名單如下：
(一)董事：日電貿(股)公司法人代表人李坤蒼
(二)董事：日電貿(股)公司法人代表人周煒凌
(三)董事：日電貿(股)公司法人代表人于耀國
(四)董事：VentureTech Alliance Fund II, L.P.法人代表人 Juine-Kai Tsang
(五)董事：陳易成
(六)董事：鄭淳仁
(七)獨立董事：顏國隆
(八)獨立董事：余啟民
(九)獨立董事：鄭義騰
十、通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

標題：(8046)南電-重大訊息2019-05-24

主旨：因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。

股票代號：8046

公司名稱：南電

發言時間：2019-05-24 19:00:35

標題：(4945)陞達科-重大訊息2019-05-24

主旨：公告本公司一○八年股東常會通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制

股票代號：4945

公司名稱：陞達科

發言時間：2019-05-24 19:00:19

標題：(9940)信義房屋-重大訊息2019-05-24

主旨：公告本公司108年度股東常會全面改選董事