標題：高野 公告本公司108年股東常會全面改選董監事

日期：2019-05-23

股票代號：2736

公司名稱：高野

發言時間：2019-05-23 13:45:14

說明：
1.發生變動日期:108/05/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、獨立董事、自然人董事、法人監察人、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：劉清郎(本公司董事長)
董事：柯瑞宗(本公司董事)
董事：勝達投資股份有限公司代表人:劉怡君(本公司法人董事)
董事：吳清綠(本公司董事)
董事：張嘉郡(本公司董事)
獨立董事：鄭瑞宗(本公司獨立董事)
獨立董事：劉靜觀(本公司獨立董事)
監察人：車王投資有限公司代表人: 蔡萬忠(本公司法人監察人)
監察人：劉清如(本公司監察人)
監察人：吳景槐(本公司監察人)
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：劉清郎(本公司董事長)
董事：柯瑞宗(本公司董事)
董事：勝達投資股份有限公司
董事：吳清綠(本公司董事)
董事：張嘉郡(本公司董事)
獨立董事：鄭瑞宗(本公司獨立董事)
獨立董事：劉靜觀(本公司獨立董事)
監察人：劉清如(本公司監察人)
監察人：吳景槐(本公司監察人)
監察人：吳博文(本公司監察人)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:
任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
董事：劉清郎(1,134,449股)
董事：柯瑞宗 (1,224,827股)
董事：勝達投資股份有限公司(9,946,454股)
董事：吳清綠(796,671股)
董事：張嘉郡(0股)
獨立董事：鄭瑞宗(0股)
獨立董事：劉靜觀(0股)
監察人：劉清如(0股)
監察人：吳景槐(0股)
監察人：吳博文(510,371股)
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/31~108/05/30
9.新任生效日期:108/05/23~111/05/22
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無