標題：高野 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜新增議案

日期：2019-03-22

股票代號：2736

公司名稱：高野

發言時間：2019-03-22 14:15:55

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/05/23
3.股東會召開地點:富野溫泉休閒會館〔臺東縣卑南鄉溫泉村龍泉路16號〕
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)監察人審查本公司107年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認107年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)、修訂本公司之「資產取得或處分處理程序」案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第五屆董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)、解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)
9.召集事由六、臨時動議:NA
10.停止過戶起始日期:108/03/25
11.停止過戶截止日期:108/05/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA
14.其他應敘明事項:
受理股東提案及提名期間: 108年3月18日起至108年3月28日。
受理處所:高野大飯店股份有限公司 財務部。
（臺東縣卑南鄉溫泉村龍泉路30之2號5樓之41 電話:089-515005）