標題：高野 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-05-23

股票代號：2736

公司名稱：高野

發言時間：2019-05-23 13:41:08

說明：
1.股東常會日期:108/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司107年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司107年度營業報告書及財
務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董監事(共計五席董事、二席獨立董事
及三席監察人)。
董事:
一、劉清郎
二、柯瑞宗
三、勝達投資股份有限公司
四、吳清綠
五、張嘉郡
獨立董事：
一、劉靜觀
二、鄭瑞宗
監察人:
一、劉清如
二、吳景槐
三、吳博文
6.重要決議事項五、其他事項:
一、通過修訂本公司之「資產取得或處分處理程序」案。
二、通過修訂本公司之「背書保證管理辦法」案。
三、通過修訂本公司之「資金貸與他人管理辦法」案。
四、通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無