標題：遠雄港 遠雄港代子公司遠雄物流事業股份有限公司 公告董事會代行股東會決議事項

日期：2019-05-22

股票代號：5607

公司名稱：遠雄港

發言時間：2019-05-22 16:02:47

說明：
1.股東常會日期:108/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一○七年度盈餘分配案，決議分配股東股利新台幣36,465,000元
(每股新台幣0.65元)，以現金方式發放。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度營業報告書及財務報
表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2).通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(3).通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
7.其他應敘明事項:無。