標題：遠雄港 公告本公司108年度股東常會改選董事、監察人相關事宜

日期：2019-06-25

股票代號：5607

公司名稱：遠雄港

發言時間：2019-06-25 15:25:05

說明：
1.發生變動日期:108/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:
(1)葉鈞耀/遠雄航空自由貿易港區(股)公司董事長
(2)遠雄國際投資股份有限公司代表人：黃志鴻/遠雄企業團執行副總經理
(3)遠雄國際投資股份有限公司代表人：許自強/遠雄企業團副總經理
獨立董事：
(1)王志忠/王志忠記帳及報稅代理人事務所負責人
(2)李茂/私立致理科技大學國貿系兼任副教授
監察人：
(1)劉盛良/萬盟開發股份有限公司董事長
(2)蔡天維/遠雄人壽保險事業股份有限公司經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:
(1)葉鈞耀/遠雄航空自由貿易港區(股)公司董事長
(2)遠雄國際投資股份有限公司代表人：黃志鴻/遠雄企業團執行副總經理
(3)遠雄國際投資股份有限公司代表人：許自強/遠雄企業團副總經理
獨立董事：
(1)王志忠/王志忠記帳及報稅代理人事務所負責人
(2)李茂/私立致理科技大學國貿系兼任副教授
監察人：
(1)劉盛良/萬盟開發股份有限公司董事長
(2)蔡天維/遠雄人壽保險事業股份有限公司經理
(3)謝承海/遠翔國際物流股份有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
(1)葉鈞耀/615,000股
(2)遠雄國際投資股份有限公司代表人：黃志鴻/36,604,323股
(3)遠雄國際投資股份有限公司代表人：許自強/36,604,323股
獨立董事：
(1)王志忠/0股
(2)李茂/0股
監察人：
(1)劉盛良/2,294,311股
(2)蔡天維/3,017股
(3)謝承海/0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/29-108/06/28
9.新任生效日期:108/06/25
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無