標題：遠雄港 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜

日期：2019-03-27

股票代號：5607

公司名稱：遠雄港

發言時間：2019-03-27 14:42:41

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:桃園市大園區航翔路101號(貨運站大樓五樓訓練教室)
4.召集事由一、報告事項:
(1).本公司一○七年度營業報告。
(2).監察人審查本公司一○七年度決算表冊報告。
(3).本公司一○七年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4).本公司一○七年度對外背書保證作業情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2).承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).討論本公司章程修訂案。
(2).討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3).討論本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
(4).討論本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(5).討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1).改選本公司董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(1).討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:無。