標題：遠雄港 代子公司遠雄航空自由貿易港區股份有限公司公告董事會決議 召開一○八年股東常會相關事宜

日期：2019-03-27

股票代號：5607

公司名稱：遠雄港

發言時間：2019-03-27 13:59:33

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/05/22
3.股東會召開地點:桃園市大園區航翔路101號(貨運站大樓五樓訓練教室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○七年度營業報告。
(2)監察人審查本公司一○七年度決算表冊報告。
(3)本公司一○七年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論本公司章程修訂案。
(2)討論本公司「取得或處份資產處理程序」修訂案。
(3)討論本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(4)討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選本公司董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/05/22
12.其他應敘明事項:無。