標題：南港輪胎 本公司108年股東常會改選董事7席（含獨立董事3席）

日期：2019-05-16

股票代號：2101

公司名稱：南港輪胎

發言時間：2019-05-16 18:40:51

說明：
1.發生變動日期:108/05/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
詮曄投資(股)公司代表人：
張昌平-南港輪胎(股)公司董事長。
詹彩雲-南港輪胎(股)公司總經理。
林君穎-南港輪胎(股)公司董事。
郭勝文-南港輪胎(股)公司總經理特別助理。
吳圓生-南港輪胎(股)公司協理。
獨立董事：
吳思儀-考試院高等考試及格-會計師。
鄭惠蓉-考試院高等考試及格-律師。
自然人監查人：
江秀珍-南港輪胎(股)公司監察人。
王淑芬-南港輪胎(股)公司董事。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
詮曄投資(股)公司代表人：
張昌平-南港輪胎(股)公司董事長。
詹彩雲-南港輪胎(股)公司總經理。
林君穎-南港輪胎(股)公司董事。
郭勝文-南港輪胎(股)公司總經理特別助理。
獨立董事：
吳思儀-考試院高等考試及格-會計師。
鄭惠蓉-考試院高等考試及格-律師。
陳珠雀-南山高中專任英語教師。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:原任期將屆滿，108/05/16召開股東常會全面改選董事。
7.新任者選任時持股數:
詮曄投資(股)公司代表人：
張昌平-南港輪胎(股)公司董事長：688,771股。
詹彩雲-南港輪胎(股)公司總經理：4,973,852股。
林君穎-南港輪胎(股)公司董事：18,933,571股。
郭勝文-南港輪胎(股)公司總經理特別助理：823,132股。
獨立董事：
吳思儀-考試院高等考試及格-會計師：0股。
鄭惠蓉-考試院高等考試及格-律師：0股。
陳珠雀-南山高中專任英語教師：0股。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/26
9.新任生效日期:108/05/16~111/05/15
10.同任期董事變動比率:任期屆滿改選故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選故不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。