標題：南港輪胎 本公司召開108年股東常會公告。

日期：2019-02-23

股票代號：2101

公司名稱：南港輪胎

發言時間：2019-02-23 17:22:12

說明：
1.董事會決議日期:108/02/23
2.股東會召開日期:108/05/16
3.股東會召開地點:本公司新豐廠(新竹縣新豐鄉員山村新興路399號)。
4.召集事由一、報告事項:
（1）107年度營業概況報告。
（2）監察人審查107年度決算表冊報告。
（3）107年度資金貸與他人及背書保證情況報告。
（4）107年度員工酬勞分派報告。
5.召集事由二、承認事項:
（1）承認本公司107年度財務報表案。
（2）承認本公司107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
（1）修訂本公司章程部分條文案。
（2）修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
（3）修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』案。
（4）修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
（5）修訂本公司『對外背書保證辦法』案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司第二十三屆董事七席(含獨立董事三席)。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/18
11.停止過戶截止日期:108/05/16
12.其他應敘明事項:
（1）受理持股1%以上股東書面提案期間：108年3月9日~108年3月19日。
（2）受理持股1%以上股東提名獨立董事候選人提名期間：108年3月9日~108年3月19日。