標題：南港輪胎 公告本公司108年股東常會重要決議事項。
日期：2019-05-16
股票代號：2101
發言時間：2019-05-16 18:38:30
說明：
1.股東常會日期:108/05/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司107年度財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司第二十三屆董事七席(含獨立董事三席)
（新當選董、監事名單公告於公開資訊觀測站）。
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過解除本公司董事競業禁止限制案。
2.通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
3.通過修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』案。
4.通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
5.通過修訂本公司『對外背書保證辦法』案。
7.其他應敘明事項:舊任董、監事任期即將屆滿，為配合股東常會作業，任期提前至
108/05/16股東常會全面改選止；新任董事任期自108/05/16至111/05/15。
