標題：鉅景 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-05-14

股票代號：3637

公司名稱：鉅景

發言時間：2019-05-14 17:15:15

說明：
1.事實發生日:108/05/14
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：108/05/14
二、股東會召開日期：108/06/26
三、股東會召開地點：新北市中和區中正路716號B2(L棟B2服務中心)
四、召集事由：
(一)、報告事項：
(1)107年度營業報告。
(2)107年度審計委員會查核報告。
(3)107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(二)、承認事項：
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度盈餘分配案。
(三)、選舉事項：
(1)全面改選本公司第八屆董事案。
(四)、討論事項：
(1)本公司107年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(6)修訂本公司「道德行為準則」部份條文案。
(7)本公司擬申請股票登錄興櫃及申請上市(櫃)案。
(8)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(五)、臨時動議。
五、本次董事選舉應選名額：董事7名(含獨立董事3名)。
六、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請
逕向華南永昌綜合證券股務代理部洽詢(電話:(02)2718-6425)，另依證券交
易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召
集通知，得於開會30日前以公告方式為之。