標題：沃福仕 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
日期：2020-03-26
股票代號：3637
發言時間：2020-03-26 13:50:15
說明：
1.事實發生日:109/03/26
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：109/03/26
二、股東會召開日期：109/06/18
三、股東會召開地點：新北市中和區建一路186號8樓之1 (H棟)
四、召集事由：
(一)、報告事項：
(1)108年度營業報告。
(2)108年度審計委員會查核報告。
(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(二)、承認事項：
(1)承認108年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認108年度盈餘分配案。
(三)、選舉事項：
(1)增選本公司董事二席案。
(四)、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(五)、臨時動議：無。
五、停止過戶期間：109/04/20~109/06/18。
六、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，提案限一項並以300字為限
。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。股東
應敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果，(請於信封封
面上加註『股東常會提案函件』字樣並以掛號函件送達)，受理期間自109年
4月13日起至109年4月22日止(上午9時至下午5時前)。
受理提案處所：新北市中和區建一路186號8樓之1
沃福仕股份有限公司 董事長室
若有股東逾越公司公告之受理提案期間者，即不列入股東會之議案，毋庸再
送董事會審查。
七、本公司如因COVID-19（武漢肺炎）疫情影響，而須變更股東會開會地點
，授權董事長做相關決議，另屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。
八、本次董事選舉增選名額：董事2名。
九、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請
逕向華南永昌綜合證券股務代理部洽詢(電話:(02)2718-6425)，另依證券交
易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召
集通知，得於開會30日前以公告方式為之。
