標題：鉅景 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
日期：2019-03-28
股票代號：3637
發言時間：2019-03-28 15:52:10
說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：108/03/28
二、股東會召開日期：108/06/26
三、股東會召開地點：新北市中和區中正路716號B2(L棟B2服務中心)
四、召集事由：
(一)、報告事項：
(1)107年度營業報告。
(2)107年度審計委員會查核報告。
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(二)、承認事項：
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度盈餘分配案。
(三)、選舉事項：
(1)全面改選本公司第八屆董事案。
(四)、討論事項：
(1)本公司107年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(五)、臨時動議：無。
四、停止過戶期間：108/04/28~108/06/26。
五、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向本公司提出三席獨立董事候選人名單，提名受理期間自
108年4月22日起至108年5月2日止(上午9時至下午5時前)。
受理提案處所：新北市中和區建一路186號8樓之1
鉅景科技股份有限公司 董事長室
六、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，提案限一項並以300字為限
。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。股東
應敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果，(請於信封封
面上加註『股東常會提案函件』字樣並以掛號函件送達)，受理期間自108年
4月22日起至108年5月2日止(上午9時至下午5時前)。
受理提案處所：新北市中和區建一路186號8樓之1
鉅景科技股份有限公司 董事長室
若有股東逾越公司公告之受理提案期間者，即不列入股東會之議案，毋庸再
送董事會審查。
七、本次董事選舉應選名額：董事7名(含獨立董事3名)。
八、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請
逕向華南永昌綜合證券股務代理部洽詢(電話:(02)2718-6425)，另依證券交
易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召
集通知，得於開會30日前以公告方式為之。
