標題：沃福仕 補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
日期：2020-05-07
股票代號：3637
發言時間：2020-05-07 16:16:26
說明：
1.事實發生日:109/05/07
2.發生緣由:補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：109/05/07
二、股東會召開日期：109/06/18
三、股東會召開地點：新北市中和區建一路186號8樓之1 (H棟)
四、召集事由：
(一)、報告事項：
(1)108年度營業報告。
(2)108年度審計委員會查核報告。
(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(二)、承認事項：
(1)承認108年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認108年度盈餘分配案。
(三)、選舉事項：
(1)增選本公司董事二席案。
(四)、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(3)擬申請撤銷本公司股票公開發行案。(增列)
(五)、臨時動議：無。
五、停止過戶期間：109/04/20~109/06/18。
六、本次股東常會不予發放紀念品。
七、本公司如因COVID-19（武漢肺炎）疫情影響，而須變更股東會開會地點
，授權董事長做相關決議，另屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。
八、本次董事選舉增選名額：董事2名。
九、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請
逕向華南永昌綜合證券股務代理部洽詢(電話:(02)2718-6425)，另依證券交
易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召
集通知，得於開會30日前以公告方式為之。
