標題：誠美材 公告本公司董事會決議修訂民國108年股東常會相關事宜
(增加議事內容)
日期：2019-05-14
股票代號：4960
發言時間：2019-05-14 00:57:08
說明：
1.董事會決議日期:108/05/13
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台南市新市區中心東路12號
(樹谷生活科學館多媒體視聽室)
4.召集事由一、報告事項:
(1).民國107年度營業報告。
(2).民國107年度審計委員會查核報告。
(3).本公司民國107年股東常會決議「辦理現金增資發行普通股
參與發行海外存託憑證案」之處理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).民國107年度營業報告書及財務報表案。
(2).民國107年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)辦理公開募集或私募方式發行普通股，或發行新股參與海外存託
憑證，或發行海外或國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉
換公司債)案。
(2) 修訂「公司章程」案。
(3) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4) 修訂「背書保證作業程序」案。
(5) 解除董事競業行為之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:無
