標題：誠美材 公告本公司108年度第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)

日期：2019-04-27

股票代號：4960

公司名稱：誠美材

發言時間：2019-04-26 22:23:36

說明：
1.發生變動日期:108/04/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：何昭陽/誠美材料董事長
董事：葉美麗/誠美材料副董事長
董事：陳俊雄/誠美材料專務董事
董事：梁基磐/誠美材料董事
獨立董事：劉韋廷/誠美材料獨立董事
獨立董事：蔡蒔銓/誠美材料獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：何昭陽/誠美材料董事長
董事：八陽光電(股)公司(代表人：羅來煌)/昆山之奇美材料代理總經理
董事：八陽光電(股)公司(代表人：莊孝根)/德淵企業研發副總經理
董事：群創光電(股)公司(代表人：楊弘文)/群創光電副總經理
獨立董事：劉韋廷/誠美材料獨立董事
獨立董事：陳彥松/達勝財務顧問公司董事兼總經理
獨立董事：黃國師/康儲聯合會計師事務所合夥會計師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
6.異動原因:任期屆滿
7.新任者選任時持股數:
董事：何昭陽：5,720,906股
董事：八陽光電(股)公司(代表人：羅來煌)：1,000股
董事：八陽光電(股)公司(代表人：莊孝根)：1,000股
董事：群創光電(股)公司(代表人：楊弘文)：57,211,305股
獨立董事：劉韋廷：0股
獨立董事：陳彥松：0股
獨立董事：黃國師：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/21 ~ 106/06/20
9.新任生效日期:108/04/26
10.同任期董事變動比率:不適用(股東臨時會全面改選)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(股東臨時會全面改選)
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無