標題：建新國際 公告本公司董事會決議召開108年股東會相關事宜 (新增股東會議案)

日期：2019-05-09

股票代號：8367

公司名稱：建新國際

發言時間：2019-05-09 14:35:28

說明：
1.董事會決議日期:108/05/09
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:梧棲區農會產業綜合文化大樓3樓召開股東常會
(地址:台中市梧棲區文化路2段85號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)、107年營業報告。
(2)、審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)、107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)、本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)、本公司107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
案由一:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
案由二:修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)
案由三:修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(新增)
案由四:修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
案由:全面改選11席董事(含3席獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:
案由:解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.其他應敘明事項:無