標題：建新國際 公告本公司108年股東會重要決議事項
日期：2019-06-24
股票代號：8367
發言時間：2019-06-24 14:59:24
說明：
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分派案
(每股配發現金股利1元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司107年度營業報
告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選11席董事(含3席獨立董事)案。
當選名單如下:
董事:陳銀海
董事:陳彥銘
董事:吳錫冠
董事:楊英賢
董事:柯弘季
董事:建懋投資(股)公司
董事:東和鋼鐵企業(股)公司
董事:豐興鋼鐵(股)公司
獨立董事:莫遠雲
獨立董事:王晨桓
獨立董事:蔡世寅
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
