標題：建新國際 代重要子公司安順裝卸股份有限公司公告董事會決議召開 一○八年股東常會相關事宜。

日期：2019-03-18

股票代號：8367

公司名稱：建新國際

發言時間：2019-03-18 16:01:22

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/05/03
3.股東會召開地點:本公司台北會議室(地址:台北市忠孝東路二段130號7樓之4)
4.召集事由一、報告事項:
(1)、107年營業報告書。
(2)、監察人審查107年決算表冊。
(3)、107年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)、107年度財務報表案。
(2)、107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
7.召集事由四、選舉事項:
改選董事、監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司董事之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/04
11.停止過戶截止日期:108/05/03
12.其他應敘明事項:無。