標題：建新國際 本公司股東會選任11席董事(含3席獨立董事)

日期：2019-06-24

股票代號：8367

公司名稱：建新國際

發言時間：2019-06-24 15:18:48

說明：
1.發生變動日期:108/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
職稱 姓 名 簡 歷
董事 陳銀海 建新國際(股)公司 董事長
董事 陳彥銘 建新國際(股)公司 董事
董事 吳錫冠 建新國際(股)公司 董事
董事 楊英賢 建新國際(股)公司 董事
董事 柯弘季 建新國際(股)公司 董事
董事 建懋投資(股)公司 建新國際(股)公司 董事
董事 東和鋼鐵企業股)公司 建新國際(股)公司 董事
董事 豐興鋼鐵(股)公司 建新國際(股)公司 董事
獨立董事 莫遠雲 建新國際(股)公司 獨立董事
獨立董事 吳榮貴 建新國際(股)公司 獨立董事
獨立董事 王晨桓 建新國際(股)公司 獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
職稱 姓 名 簡 歷
董事 陳銀海 建新國際(股)公司 董事長
董事 陳彥銘 建新國際(股)公司 董事
董事 吳錫冠 建新國際(股)公司 董事
董事 楊英賢 建新國際(股)公司 董事
董事 柯弘季 建新國際(股)公司 董事
董事 建懋投資(股)公司 建新國際(股)公司 董事
董事 東和鋼鐵企業股)公司 建新國際(股)公司 董事
董事 豐興鋼鐵(股)公司 建新國際(股)公司 董事
獨立董事 莫遠雲 建新國際(股)公司 獨立董事
獨立董事 蔡世寅 金嗓電腦科技(股)公司 董事長
獨立董事 王晨桓 建新國際(股)公司 獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
職稱 姓 名 持 股 數
董事 陳銀海 3,510,957股
董事 陳彥銘 6,530,931股
董事 吳錫冠 2,013,413股
董事 楊英賢 1,400,017股
董事 柯弘季 1,392,370股
董事 建懋投資(股)公司 4,515,342股
董事 東和鋼鐵企業股)公司 8,203,800股
董事 豐興鋼鐵(股)公司 8,203,800股
獨立董事 莫遠雲 0股
獨立董事 蔡世寅 0股
獨立董事 王晨桓 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/09/06-108/09/05
9.新任生效日期:108/06/24-111/06/23
10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
12.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。