標題：大同 本公司一○八年股東常會相關事宜(補充公告)
日期：2019-05-08
股票代號：2371
發言時間：2019-05-08 16:44:14
說明：
1.事實發生日:108/05/08
2.公司名稱:大同(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
1.董事會決議日期:108/05/06
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:台北市中山區中山北路三段40號(大同大學尚志大樓9樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國107年度營業及財務報告。
(2)審計委員會審查民國107年度決算報告。
(3)本公司新設工大樓案具體開發計畫報告。
(4)本公司強化轉投資(含現金投資、資金貸與及背書保證等)策
略、具體控管措施及執行情形報告。
(5)本公司對子公司尚志資產開發股份有限公司之資產管理及保
全之具體措施及執行情形報告。
(6)投資性不動產後續衡量改採公允價值模式評價報告。
(7)本公司對中華映管股份有限公司背書保證及資金貸與之改善
計畫及執行情形報告。
(8)本公司之子公司志生投資股份有限公司對禾大生物科技股份
有限公司資金貸與之改善計畫及執行情形報告。
(9)本公司及中華映管股份有限公司對中華映管(百慕達)股份有
限公司出具19項承諾事項負連帶責任之始末、具體內容、目
前執行情形及對股東權益之影響。(新增)
(10)本公司對子公司大同越南有限公司股權處分案及子公司尚志
資產開發股份有限公司最近一年內已處分資產執行情形，暨
未來一年內擬處分資產計畫。(新增)
(11)本公司之子公司台北工業股份有限公司對綠能科技股份有限
公司資金貸與之改善計畫及執行情形報告。(新增)
(12)股東提案，不符合公司法第172條之1規定，未列入議案報
告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國107年度營業報告書及財務報表，提請承認案。
(2)本公司民國107年度虧損撥補表，提請承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程，提請討論案。(新增)
(2)修訂本公司取得或處分資產處理程序，提請討論案。
(3)修訂本公司背書保證施行辦法，提請討論案。
(4)修訂本公司資金貸與他人作業辦法，提請討論案。
(5)股東三雅投資股份有限公司依據公司法第172條之1提案提請
解任蘇鵬飛獨立董事之職務及董事會提「委請外部專業人士
進行專案查核，以明獨立董事並無股東提案之事由」案，提
請討論案。(新增)
(6)股東新大同投資顧問有限公司依據公司法第172條之1提案解
任劉宗德獨立董事案及董事會提「委請外部專業人士進行專
案查核，以明獨立董事並無股東提案之事由」案，提請討論
案。(新增)
(7)股東鄭豐儀、欣同投資顧問有限公司、競殿投資股份有限公
司依據公司法第172條之1提案解任獨立董事吳啟銘之獨立董
事職務案及董事會提「委請外部專業人士進行專案查核，以
明獨立董事並無股東提案之事由」案，提請討論案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議
10.停止過戶起始日期:108/04/19
11.停止過戶截止日期:108/06/17
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
